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鸿丰娱乐:天马轴承集团股份有限公司第四届
作者:admin 发布于:2019-06-06 16:08 文字:【 】【 】【
摘要:鸿丰娱乐:天马轴承集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告招商主管QQ:58250 永汇娱乐 天马轴承大伙股份有限公司(以下简称公司、天马股份)第四届董事会第十八次聚会

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  天马轴承大伙股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第四届董事会第十八次聚会通知于2014年4月10日以邮件、传真或专人送达模式发出,聚会于2014年4月20日正在公司召开。聚会应加入外决董事9人,实质加入外决董事9人,公司监事及高级解决职员列席了聚会,符关《公公法》和《公司规矩》的相合原则。会议由公司董事长马兴法老师主理,会议经外决造成如下确定:

  本公司及其董事、监事、高等管理职员保险发布内容确凿、准确和完备,并对公告中的差错记载、误导性叙说或许宏伟漏掉承当义务。

  天马轴承群众股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第四届董事会第十八次集会照料于2014年4月10日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2014年4月20日在公司召开。聚会应进入外决董事9人,实质进入外决董事9人,公司监事及高档办理人员列席了聚会,符合《公法律》和《公司规律》的有关正派。聚会由公司董事长马兴法师长主理,集会经外决变成如下裁夺:

  1、集会9票赞成,0票驳斥,0票弃权,审议通过公司《2013年年度陈说》及其撮要;

  年报全文见公司指定消歇吐露网站巨潮资讯网,年报提要刊登在2014年4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定音讯显示网站巨潮资讯网。

  2、集会9票赞成,0票否决,0票弃权,审议资历《公司2013年度董事会事宜阐明》;

  精细内容见公司2013年年度叙述,年报全文见公司指定讯休披露网站巨潮资讯网。

  3、聚会9票赞同,0票抵制,0票弃权,审议始末《公司2013年度总经理事件报告》;

  4、会议9票同意,0票批驳,0票弃权,审议始末《公司2013年度财务决算叙说》;

  5、集会9票赞同,0票阻拦,0票弃权,审议阅历《公司2013年度利润分拨预案》;

  公司今年度举办利润分配,以现有总股本1,188000,000股为基数,拟按每10 股派展现金股利国民币0.10元(含税),共计11,880,000元;今年度不实行成本公积转增股本,不送红股。

  6、会议9票赞同,0票反驳,0票弃权,审议经过《看待确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》;

  7、聚会6票援助,0票阻挡,3票弃权,审议经历《看待2014年度泛泛干系往来议案》,合系董事马兴法教师、沈高伟教练、陈建冬师长躲藏表决。

  稹密内容见刊登正在2014年4 月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定音信暴露网站巨潮资讯网上的《天马轴承集团股份有限公司对待2014年的寻常相合交易公告》。

  8、会议9票赞成,0票辩驳,0票弃权,审议资历《合于2013年度内中控造的自我评判论述》;

  9、集会9票支援,0票驳倒,0票弃权,审议经验《2013年度社会职守报告》;

  10、集会9票资助,0票阻挠,0票弃权,审议资历《对待续聘管帐师事件所的议案》;

  依照公司董事会审计委员会的筑议,资助续聘天健司帐师事情所为公司2014年度财政审计机构,聘期1年,自股东大会审议经历之日起成效。

  11、聚会9票同意,0票阻挠,0票弃权,审议经过《对付公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  公司及公司控股子公司2014年度安插向银行申请总额度不越过10亿元公民币的归纳授信,授信不日为1 年,自公司(或控股子公司)与银行签定贷款公约之日起打算。

  提请公司股东大会授权公司(或控股子公司)准备班子按照银行实际付与授信景况,在上述总额度界限内决心贷款金额,处置相闭贷款手续,本项授权自股东大会审议始末之日起1 年有用。

  12、聚会9票赞成,0票回嘴,0票弃权,审议阅历《对付公司第四届董事会换届推举当选五届董事会董事候选人的议案》;

  遵循《中华黎民共和国公司法》、《公司律例》的相关律例,本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、陈修冬、朱榕、沈红忠、张立权、周宇、邱学文9 人当作第五届董事会董事候选人。其中被提名士张立权、周宇、邱学文为独处董事候选人。候选人的片面简历请见附件。凭据《公司原则》的律例,为包管董事会的正常运作,正在新一届董事接事前,原董事仍应按照相关规定和条款,实施董事职务。

  依照联系原则,孤立董事候选人尚需深圳证券交往所视察无反驳后,提交公司股东大会审议,本次决议经历的其大家董事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将选取蕴蓄投票造的表决方式。公司伶仃董事对公司董事会换届推举通告了伶仃成见。

  董事会中兼任公司高级处理人员以及由职工代外经受的董事人数一起未超出公司董事总数的二分之一。

  13、集会9票赞同,0票批驳,0票弃权,审议通过《对待闭伙培植两家金融处事公司的议案》。

  公司拟与浙江中新力合控股有限公司、浙江康桥汽车工贸团体股份有限公司、杭州利尔达投资有限公司、浙江筑华团体有限公司树立两家金融管事公司,辞行为“杭州天马力合民间本钱处分有限公司”和“杭州市拱墅区民间融资劳动焦点有限公司”。

  14、集会9票赞成,0票阻挠,0票弃权,审议体验《合于矫正公司法规的议案》。

  根据公司滋长需要,公司谋划天堑拟由“轴承及配件的临蓐、售卖,策划进出口生意”转移为:“轴承、创设及配件的坐蓐、售卖,准备出入口营业;投资治理、金融任职,农牧财富”。

  15、会议9票同意,0票抵制,0票弃权,审议始末《对付召开2013年度股东大会的议案》。

  公司定于2014年5月15日召开2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相干议案。

  以上第1、2、4、5、6、7、10、11、12、14项议案尚需提交公司股东大会审议。

  马兴法师长: 1962年11月生,中共党员,大学学历,工程师,华夏轴承产业协会施行理事,第四届和第五届世界州里企业家,浙江省第十届、十一届、十二届人大代外,杭州市处事表率。现任天马控股团体有限公司董事长、党委公布,天马轴承大众股份有限公司董事长,杭州天马轴承有限公司履行董事,杭州元大呆板有限公司董事长,浙江天马轴承有限公司践诺董事,贵州天马虹山轴承有限公司施行董事,北京天马轴承有限公司董事长,齐重数控创办股份有限公司董事。是公司本质控制人,未受过华夏证监会、深圳证券往来所及其所有人相合个别的惩罚或惩戒。

  沈高伟教员:1970年12月生,中共党员,大学学历,经济师,成都市青白江区人大代表。历任浙江颤栗轴承有限公司卖出部部长、副总经理。现任天马轴承全体股份有限公司董事、总经理、成都天马铁途轴承有限公司施行董事,齐浸数控兴办股份有限公司董事。持有天马轴承整体股份有限公司股份4,990.6万股,是公司实际控制人马兴法师长的侄子,未受过中原证监会、深圳证券交易所及其我们相合部分的惩办或惩戒。

  马伟良教练:1966年8月生,中共党员,鸿丰娱乐大学学历,工程师,杭州市前辈科技工作家。历任浙江惊动轴承有限公司临盆部部长、质保部部长、副总司理。现任天马轴承群众股份有限公司董事、齐重数控筑理股份有限公司董事长。持有天马轴承群众股份有限公司股份3,562.6万股,与公司控股股东及实质控制人无相合相干,未受过中原证监会、深圳证券交游所及其所有人有关局部的惩办或惩戒。

  陈修冬老师:1971年12月生,中共党员,大专学历,工程师。历任浙江哆嗦轴承有限公司市集营销部副部长、北京天马股份有限公司总经理。现任天马轴承全体股份有限公司董事、副总司理。持有天马轴承团体股份有限公司股份2073.72万股,是公司实际控造人马兴法教师老婆的外甥,未受过中原证监会、深圳证券交易所及其全班人们有关部分的处分或惩戒。

  沈红忠先生:1968年11月生,大学学历,机械工程师。历任杭州宏昌轴承有限公司副总司理、成都天马铁路轴承有限公司副总司理、北京天马轴承有限公司副总司理、齐浸数控成立股份有限公司副总司理。现任浙江天马轴承有限公司副总司理。未持有天马轴承群众股份有限公司股份,与公司控股股东及本色控制人无相干合联,与公司其他们董监高不存正在相干相干,未受过华夏证监会、深圳证券交游所及其你们相合局限的责罚或惩戒。

  朱榕教师:1960年8月生,中共党员,大学本科学历。历任齐齐哈尔市纺织总公司副总工程师、齐齐哈尔市纺织局副局长、齐齐哈尔市经济贸易委员会副主任。现任齐齐哈尔市国资委党委委员、副主任。未持有天马轴承大众股份有限公司股份,与公司控股股东及本质控制人无合联合系,与公司其全部人董监高不存正在相关联系,未受过中国证监会、深圳证券交往所及其大家相合个人的惩罚或惩戒。

  周宇教授:1960年8月生,中共党员,咨询生学历,教授级高档工程师。历任机械财产部轴承局干部处主任科员、中国轴承进出口联营公司总司理、奥新(厦门)轴承有限公司总司理。现任华夏轴承物业协会秘书长。未持有天马轴承大伙股份有限公司股份,与公司控股股东及本色控造人无合系闭连,未受过华夏证监会、深圳证券交易所及其所有人们有合个别的惩处或惩戒。

  张立权师长:1937年10月生,1964年磋商生卒业,教授级高档工程师,享用国务院卓殊辅助里手,2000年往后平昔工作于全国压力容器学会,曾任助手事,理事长,曾是安徽省第七届政协委员,事务几十年来,曾被聘为国家发明奖评委,国家科技进步奖呆板学科评委,曾荣获国度发觉奖,部科技优秀奖等。现任声望理事长、国通管业孤立董事。未持有天马轴承整体股份有限公司股份,与公司控股股东及实际控制人无干系干系,未受过中原证监会、深圳证券交游所及其我有关局限的责罚或惩戒。

  邱学文教师:1963年8月生,钻探生学历,审计老师,拥有华夏注册管帐师资历。在中国工业经济、华夏农业经济、审计咨询等杂志上宣布论文50余篇,出版司帐、审计类专著、省级重心教材和其他们司帐读物10余部,接受省部级课题10余项。历任浙江财经学院管帐学院谈师、副训练、教练、上海财经大学司帐学考虑生导师。现任浙江财经大学会计学考虑生导师、训练。未持有天马轴承群众股份有限公司股份,与公司控股股东及骨子控造人无相干合系,未受过中原证监会、深圳证券往还所及其大家们有关个人的惩办或惩戒。

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